Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

Vallisney observou de que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

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De acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo por sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, click here ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da more info ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Por acordo com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.