Mário Pagnozzi Júnior Fundamentos Explicado

A lista por denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante o período por tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

O pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Os réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

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Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por Mauro Carlesse outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

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